Дело: А27-302-6/2019
Размер проблемы: 800 000
Начало: январь 2020
Длительность: пол года
Сложность: средняя
Трудозатраты: не превысили запланированный объем
Темп: медленный
Результат: сохранили имущество
Стоимость: пятизначная цифра
Скажу сразу, что эта история со счастливым концом. Но далеко не всем так везет.
Все началось с того, что я встретил своего знакомого в Арбитражном суде еще год назад. Сразу спросил что он тут делает, так как подозревал, что пришел он сюда не просто так. По судам обычно такие люди не ходят. Знакомый поделился, что на него подали иск в суд об оспаривание сделки по договору купли-продажи небольшого автобуса марки Хенде. На нем он собирался иметь небольшой дополнительный доход, сдавая его в аренду или самостоятельно возя компании в свободное от основной работы время. На мой заботливый вопрос: “есть ли у него юрист?” – он ответил: “да, все в порядке”. Потом как-нибудь расскажу. Что же, на этом и попрощались.
Как потом выяснилось, приобрел он это транспортное средство у одной известной группы компаний местного “олигарха”, который очень любил строить свинофермы, а в последствии решил построить нефтеперерабатывающий завод, но “что-то пошло не так” и деньги кончились. И, естественно, вся группа компаний пошла на банкротство в разный период времени и с разной успешностью. Естественно, никто не хотел отдавать имущество кредиторам просто так и был принято, как мы в последствии узнали, “гениальное” решение распродать все имущество этой ООО с которой была сделка по продаже автобуса. Сделка была чуть дешевле “рынка” примерно на 10-15%. Покупатель, мой доверитель в дальнейшем, это понимал, и на разумные вопросы с его стороны почему так – ответили, что есть необходимость в срочной продаже (что было не так далеко от правды). Подозрений это не вызвало, т.к. компания была крупная, человек был “серьезный”, и особенно вызывало доверие то, что вариант этот предложили знакомые. Мой доверитель подписал договор, со стороны продавца подписывал директор, передал деньги, на что получил расписку и со спокойной душей уехал на автобусе. Правда были нюансы, что расписку ему вынесли из кассы, да и вообще какая такая расписка при сделке с ООО? “Небольшая мелочь” была и в том, что ПТС ему не отдали в связи с утерей. Но его можно же восстановить, правда?
В общем, сделка была в ноябре 2017 года и сразу после сделки мой знакомый уехал на автобусе домой. Через неделю его оправили в командировку на три месяца, после которой он планировал поставить автобус на учет в ГИБДД. Сразу у него это сделать не поучилось потому что автобусе были рекламные баннеры предыдущего собственника.
Наложен арест
После возвращения из командировки, покупатель решил поставить автобус на учет, но, когда приехал в ГИБДД выяснилось, что за время его отсутствия арбитражный управляющий одной ООО из группы компаний оспорил сделки по целому списку транспортных средств и наложил арест в том числе и на наш автобус. Началось выяснение причин ареста и было принято решение отменить арест, но заявление, как уже мной потом было выяснено, было оставлено без движения и возвращено. Почему так? История умалчивает.
На этом мой знакомый решил поставить ситуацию на паузу, ведь ему предстояла следующая командировка. На дворе стоял конец 2018 года.
Продолжение следует…
Управляющий просит вернуть автобус
И вот, в мае 2019 года, моему знакомому поступает иск о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки (все вернуть как было). Основанием для подачи такого иска послужило то, что арбитражный управляющий, заподозрил нечестное в данной сделке. Еще бы: деньги по счетам и отчетности “не проходили”, сделка совершена незадолго до признания должника банкротом. Есть все основания предполагать, что реально деньги не передавались и стороны думали уйти от ответственности, спрятав таким образом имущество должника. А кто бы так не думал на месте управляющего?
Но оказывается, во время первой командировки через 3 месяца после продажи автобуса арбитражный управляющий той ООО (ООО 1), которой ранее принадлежал автобус оспорил целый перечень сделок по продаже транспортных средств на ООО (ООО 2), которая заключила договор купли-продажи с нами. ООО 1 просто переписала на ООО 2 все свои транспортные средства за три месяца до подачи заявления на признание ее банкротом. Слабоумие и отвага, так сказать, на лицо.
Теперь ООО 1 стало кредитором ООО 2, но вот только у ООО 2 этих транспортных средств уже не было – оно успело все распродать. И вот, очередь по оспариванию сделок дошла и до ООО 2, покупателем у которой был мой будущий клиент.
Безуспешно ходя в заседания уже полгода с юристом, который кроме одного возражения, по сути, больше ничего не сделал, мой знакомый был вымотан и решил вовсе отказаться от юриста, так как не видел от него пользы.
Когда я его встретил в коридоре суда осенью 2019 – он еще был полон воодушевления, так как думал, что раз правда на его стороне, то все будет в порядке (тут коллеги посмеются).
В итоге, судья уже стал намекать, что если ты, дружище, ничего нового не предоставишь, то я буду вынужден иск удовлетворить.
Фабула дела:
У покупателя из документов был только договор который подписывал директор за пол года до банкротства, и РАСПИСКА в передаче денежных средств ООО. Деньги, естественно, по отчетности не проходили, на счета не вносились. Директор говорит, что о сделке не в курсе. И самое главное: автобус был через пять месяцев после продажи заложен в один местный банк, который был подконтролен нашему олигарху. Заложен он был по ОРИГИНАЛУ ПТС, который при сделке не отдали. И, естественно, банк, находясь в сам в реестре кредиторов заявил свои требования как залоговый кредитор на этот автобус. В общем, ситуация не из приятных…
Когда я вступил в процесс.
К моменту, когда мой знакомый решил обратиться ко мне, управляющий уже заявил о фальсификации доказательств, а именно о поддельной подписи на договорах купли-продажи и расписке. Видимо, ввиду плотного общения с бывшим руководителем у него были на это все основания.
Мой знакомый в подтверждение своей платежеспособности смог предоставить только справки 2ндфл, которые не покрывали и половину стоимости автобуса по размеру годового дохода, из которого он мог откладывать деньги на его покупку.
Доказательств реального владения тоже не было – страховка не продлевалась, т.к. он стоял. Те редкие выезды на нем что бы прокатить компанию отдыхающих штрафами не увенчались (штрафы как доказательство владения), других подтверждений, а именно фотографий, налогов, ремонта, что он реально им владеет, а не хранит у себя пока все не закончится – тоже не нашлось.
Оставался единственный вариант – показания свидетелей.
Свидетели
Когда речь заходит о свидетелях, то все нюансы не описать. Любой практикующий юрист знает, что из 3, бьющих себя пяткой в грудь очевидцев, говорящих что они придут когда скажешь и куда скажешь – приходит в лучшем случае один. Это не хорошо и не плохо. Такова просто реальность. Вот и в нашей ситуации удалось опросить в процессе только заместителя руководителя службы безопасности комплекса, где был автопарк группы компаний. Все остальные, коих было не менее 4 человек, обещали, что придут, но так и не явились.
Явившейся же свидетель пришел в тот день, когда управляющий должен был предоставить образцы подписи для заявления о фальсификации доказательств, в чем, как я посчитал, будет несомненный плюс. Ведь для предоставления образцов подписи – должен был присутствовать лично директор и по сути, получилась бы очная ставка. Что и произошло.
Сотрудник службы безопасности подтвердил наши доводы, что он воспринимал нас как реальных покупателей, проводил на осмотр автобуса, уточнил потом у бухгалтерии что автобус продали этому покупателю. Что распоряжения получал лично от директора и косвенно, от лица контролирующего должника (ЛКД – термин такой, т.е. лично от «олигарха»). Но так как больше он не знал, а ему и не положено – этого было мало.
Вопросы директору
Не буду тут писать подробный диалог, лишь остановлюсь, что директор сначала не признавал, что на документах его подпись, а потом сказал, что подпись не его только на расписке. Также он начал менять показания, что сначала не отдавал такие распоряжения, потом отдавал. То помнит покупателя, то не помнит. Уточнил, что распоряжения получал от ЛКД, деньги в руки не брал, кто подписал расписку не знает. Залог в банке оформлял тоже по распоряжению ЛКД.
После чего была назначена экспертиза, которая подтвердила, что подпись на расписке не его.
Но нам уже это было без разницы, так как показания его были зафиксированы, и наша добросовестность, по сути, установлена. Также, мы предоставили данные, что недостающие денежные средства заняли у родственников для покупки автобуса. А судья написал в определении, что действия директора подпадают под понятие эстопеля (да, я тоже смотрел в гугле что это). И вот, правда восторжествовала и заявителю отказали в иске. Теперь осталось вытащить автобус из залога и поставить его на учет…
Какие из этого выводы?
- Всегда проверяй продавца на долги, и самое главное – на судебные процессы. Сайты приставов и судов в помощь.
- Ну вот нет ничего сложно потратить пару тысяч что бы проконсультироваться у юриста по мутной сделке. Да и по обычной тоже. Цена вопроса то не маленькая.